Un presunto desvío de recursos colocó bajo la lupa de las autoridades federales a Samuel García, luego de que las investigaciones integradas por Ernestina Godoy y los reportes de la UIF documentaran transferencias irregulares a través de despachos vinculados al padre del mandatario estatal; la controversia escaló tras la presentación de una denuncia penal ante instancias judiciales por más de 1,400 millones de pesos, exhibiendo un presunto esquema de triangulación financiera que compromete directamente la administración estatal.
Desvío millonario y pagos millonarios al despacho familiar
La Fiscalía General de la República documentó un presunto esquema financiero que involucra directamente a GMA Firma Jurídica y Fiscal, despacho vinculado a los familiares directos del gobernador Samuel García, tras detectar depósitos por más de 15 millones de pesos amparados en ocho comprobantes fiscales emitidos entre 2021 y 2022 por la empresa Maquiladora de Lubricantes; este flujo de capital privado hacia el consorcio familiar levantó sospechas entre las autoridades federales, quienes consideran que dichas transacciones carecen de un sustento comercial debidamente comprobado.
Detienen a empresario clave en la triangulación del despacho
Las autoridades detuvieron y llevaron a juicio por lavado de dinero a Jesús Ricardo Puente Díaz, dueño principal de la empresa de lubricantes investigada, a quien acusan de ayudar a enviar fondos al despacho de los familiares del gobernador; con su captura y lo que declaró ante el juez, el caso dio un giro importante al aportar nuevas pistas sobre el camino que siguió el dinero.
Desvío millonario con contratos públicos asignados al despacho
El gobierno de Nuevo León le dio contratos de auditoría al despacho donde trabajan familiares del gobernador para que ellos mismos revisaran el dinero público del estado, lo que varios diputados locales señalaron como un claro conflicto de interés al usar recursos del erario en beneficio del negocio de su propia familia; además, las revisiones técnicas de las autoridades confirmaron que este bufete cobró directamente del presupuesto oficial, por lo que los investigadores ya catalogan estas contrataciones y pagos como una falta administrativa muy grave en el manejo del dinero estatal.
Denuncias formales por irregularidades en el erario estatal
Líderes de partidos políticos presentaron denuncias formales ante la fiscalía para exigir castigos por el manejo del presupuesto, acusando desvíos que superan los 1,400 millones de pesos a través de movimientos donde presuntamente participaron colaboradores cercanos del gobierno; en los documentos entregados piden revisar a fondo cómo se repartió el dinero público en los últimos años, mientras las autoridades federales analizan el caso para llevar ante los jueces a quienes facilitaron la salida irregular de estos recursos.
Desvío de recursos en los informes financieros de la autoridad
La Unidad de Inteligencia Financiera terminó de revisar varias cuentas de banco vinculadas a funcionarios estatales y encontró movimientos de dinero sospechosos durante los últimos años, detectando al menos ocho facturas con esquemas irregulares que muestran pagos cruzados entre empresas proveedoras del gobierno y las cuentas personales del círculo cercano al gobernador; con este mapa de operaciones en mano, las autoridades federales ya preparan las órdenes de aprehensión para llevar ante el juez a los involucrados en esta presunta red de corrupción.
Preguntas frecuentes:
¿Quién encabeza las acusaciones contra la administración estatal?
La Fiscalía General de la República y la fiscal Ernestina Godoy integran los expedientes contra los funcionarios y particulares vinculados a la red financiera.
¿Cuál es el monto de las denuncias presentadas ante la fiscalía?
Las acusaciones formales interpuestas ante las autoridades ministeriales señalan presuntas irregularidades presupuestales por más de 1,400 millones de pesos.
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